证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-018
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奥精医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 38
普通股股东所持有表决权数量 48,534,240
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.4006
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方
式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,631,973 96.0805 1,902,267 3.9195 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 46,631,973 96.0805 1,902,267 3.9195 0 0.0000
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 46,631,973 96.0805 1,902,267 3.9195 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
司<2023 年限制 6,906 ,267
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要 的议
案》
司<2023 年限制 6,906 ,267
性股票激励计
划实施考核管
理办法> 的议
案》
东大会授权董 6,906 ,267
事会办理公司
限制性股票激
励计划相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李侦、崔红菊
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法、有效。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
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